» » ФСБ заподозрила двух томичей в выводе $150 тысяч за рубеж

ФСБ заподозрила двух томичей в выводе $150 тысяч за рубеж


Управление ФСБ по Томской области заподозрило двух томичей в выводе $150 тыс. за рубеж, сообщает со ссылкой на пресс-службу управления.

«В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области установлено, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более $150 тыс. с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые под видом закупки техники у иностранного предприятия перевели в Китай 10 млн. рублей в долларах по курсу на тот момент времени. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Опубликовано: admin (1-03-2018, 11:00)
0 (голосов: 0)
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!


vote-iconОПРОС
Понравился ли Вам наш сайт?

КТО НА САЙТЕ?
( 34) ( 0) ( 32) ( 2)
Юзеры:
- отсутствуют
Гости:
Роботы:
Последние 20 посетителей... - отсутствуют