» » Ozbekistonda 1 trln som mablagni naqdlashtirgan, 30 mln dollarni chet elga chiqarib yuborgan jinoiy guruh ishi sudga oshirildi

Ozbekistonda 1 trln som mablagni naqdlashtirgan, 30 mln dollarni chet elga chiqarib yuborgan jinoiy guruh ishi sudga oshirildi


Ozbekiston Bosh prokuraturasi va DXX hamkorligida otkazilgan tezkor-tergov tadbirlari natijasida oz imkoniyati va vakolatini suiistemol jinoiy guruh faoliyatiga chek qoyildi. Bu haqda Ozbekiston24 telekanalida namoyish etilgan reportajda malum qilindi.

Malumotlarga kora, jinoiy guruh azolari soxta tadbirkorlik subyektlari orqali 300 milliard som mablag naqdlashtirgan hamda konvertatsiya qilib, chet elga chiqarib yuborgan. Bu ishda tijorat banklari xodimlari ham ishtirok etgan.

Men tortta firmada norasmiy rahbar bolganman. Shu firmalarning ish faoliyati mijozlardan pul olib, naqdlashtirib berishdan iborat. Bu soliq tolamaslik uchun qilingan biznes. Biznesimiz esa banksiz otmaydi. Kuniga 4-5 milliard, hatto 36 milliard somgacha otkazadigan kunlarimiz bolgan. Bizda umuman naqd pul yoq. Kontragent deb ataluvchi firmalar pul jonatadi, biz pulni olib boshqa joyga jonatib yuboramiz. Ortada ular pullarni ozlari taqsimlaydi. Bizning vazifamiz tushgan pullarni boshqa joyga jonatish. Har kuni hisob raqamimiz nol bolishi kerak. 1 milliard boladimi yoki 30 milliard boladimi, joy beradiganlar ham, pul beradiganlar ham bizning rahbarlarimiz, chet elda yuradigan odamlar, deydi ayblanuvchilardan biri.

300 milliardga yaqin som mablaglari soxta firma rahbarlarining nomiga ochilgan plastik kartaga goyoki moliyaviy yordam korinishida tushirilib, keyinchalik ushbu pullarni sherik banklarda naqdlashtirishgan.

Bitta operatsiyada 500-600 ming dollar naqdlashtirilgan. Bir necha kun ichida 30 million dollar konvertatsiya qilinib, chet davlatlarga otkazib yuborilgan.

Mazkur jinoiy guruh 2019-yilning aprelidan dekabriga qadar 1 trillion somga yaqin mablaglarni naqdlashtirib, 200 milliard som atrofida soliq va boshqa tolovlardan boyin tovlagan. 10 milliard somga yaqin davlat budjeti mablagini togridan togri talon-toroj qilgan. Bank tizimidagi rahnamolar, pul otkazmalariga taqiq qoyish, shubhali bank operatsiyalari togrisida tegishli organlarga oz vaqtida xabar berish orniga ular bilan kelishib ishlagan.

Hozirda tergov harakatlari tamomlanib, jinoyat ishi tegishli xulosa bilan mazmunan korib chiqish uchun sudga yuborilgan.

Avvalroq Toshkent viloyatida fuqarolarni 2,2 milliard somga chuv tushirgan jinoiy guruh, Toshkentdagi esa korxonadan 2 milliard somdan ortiq naqd pul ogirlagan jinoiy guruh qolga olingani togrisida xabar berilgandi.

Mavzuga doir:Ozbekistonda telefonlarning IMEI kodlarini boshqa shaxslar nomiga royxatdan otkazish bilan shugullangan jinoiy guruh fosh etildi



Manba: Daryo.uz
: admin (17-09-2020, 12:40)
0 (: 0)
. !

!


vote-icon
?

?
( 36) ( 0) ( 34) ( 2)
:
-
:
20 ... -