» » Fargonada xususiy korxona xodimlari 4,5 mlrd som kredit mablagini ozlashtirgani aniqlandi

Fargonada xususiy korxona xodimlari 4,5 mlrd som kredit mablagini ozlashtirgani aniqlandi


Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Fargona shahar bolimi tomonidan otkazilgan tergovga qadar tekshiruvda 4,5 milliard som kredit mablagni talon-toroj qilgan shaxslar aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Daryoga malum qildi.

Malumotlarga kora, X xususiy korxonasi rahbari N.I. va fuqaro A.Sh. noqonuniy daromad orttirish maqsadida oldindan til biriktirib, bankdan ajratilgan 4,5 milliard som kredit mablagini A.Sh.ning bank plastik kartasiga otkazib, ozlashtirish yoli bilan talon-toroj qilgan.

Xususan, N.I. va A.Sh. plastik kartasiga otkazilgan kredit mablagi hisobidan 820,4 million somni Q MChJning kredit tolovi uchun otkazgan.Qolgan pul mablaglarini esa tijorat banklari bankomatlari orqali naqdlashtirib, fuqaro Sh.dan 40 dona va fuqaro T.dan 7 dona turli rusumdagi yengil avtomashinalarni sotib olib, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarini legallashtirgan.

Mazkur holat yuzasidan Xxususiy korxonasi rahbari N.I., fuqaro A.Sh. va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi a bandi (ozlashtirish yoki rastrata yoli bilan talon-toroj qilish)va 243-moddasi (jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish) bilan jinoyat ishi qozgatilib, tergov harakatlari otkazilmoqda.

Mavzuga doir:



Manba: Daryo.uz
: admin (20-08-2020, 17:56)
0 (: 0)
. !

!


vote-icon
?

?
( 5) ( 0) ( 3) ( 2)
:
-
:
20 ... -