» » Bosh prokuratura: Gulnora Karimovaga nisbatan ikkita jinoyat ishi qozgatilgan

Bosh prokuratura: Gulnora Karimovaga nisbatan ikkita jinoyat ishi qozgatilgan


2013-yil 24-oktyabrda Terra Group MChJ, Prime Media MChJ, Gamma Promotion MChJ faoliyatida soliqlarni tolashdan boyin tovlash holatlari boyicha jinoyat ishi qozgatilgan. Bu haqda Ozbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasimalum qildi, debxabar berdiGazeta.uz.

Mazkur jinoyat ishini tergov qilish davomida Gulnora Karimova, 1972-yil 8-iyulda Fargona viloyatida tugilgan, millati ozbek, malumoti oliy, Siyosiy tadqiqotlar markazi direktori lavozimida ishlagan, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Y. Gulomov kochasi, 77a-uyda royxatda turgan, 20012012-yillarda N. Sodikov, 2013-yilning yanvar oyidan oktyabr oyiga qadar R. Madumarov rahbarlik qilgan uyushgan guruhning jinoiy faoliyatiga bevosita komaklashib kelganligi aniqlangan.

Jumladan, G. Karimovaning nazorati ostida va komagida uyushgan jinoiy guruh azolari 20012013-yillarda quyidagi bir qator jinoyatlarni sodir etishgan, xususan:

fuqarolar va tadbirkorlarning 54,1 milliardsomlik pul mablaglari, aksiyalari, ulushlari va mulkiy obyektlarini tovlamachilik yoli bilan egallash (G. Gaibnazarovning Toshkent rangli metall parchalari va chiqindilarini qayta ishlash zavodi OAJ va Angren-sement MChJdagi 4,1 milliard somlik aksiyalari, 4 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablaglari, 17,3 milliard somlik 2 ta kvartirasi, 4 uy-joyi (hovli) va 8 ta avtomashinasi, Sh. Ahmedovning KOLORPAK va Nashriyot uyi tasvir MChJdagi 1,9 milliard somlik ulushi va boshqalar);

turli korxonalardagi davlatga tegishli aksiyalar va ulushlarni sotib olish, mulkiy obyektlarni xususiylashtirish va mahsulotlarni past narxlarda sotishda 344,6 milliard somlik davlat mulkini ozlashtirish yoki rastrata yoli bilan talon-toroj qilish (Ozdunrobita QKdagi 131,9 milliard somlik (49%), Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD MChJ shaklidagi QKdagi 14,6 milliard somlik (67,1%), Rubicon Wireless Communication MChJ shaklidagi QKdagi 9,6 milliard somlik (30%) davlat ulushi, 20,4 milliard somlik 50 ta kochmas mulk obyektlari va boshqalar);

daromadlarni (1 trillion 570,3 milliard som), korsatilgan xizmatlar, ishlar va sotilgan mahsulotlardan tushumlarni (253,9 milliard som) kamaytirib korsatish, imtiyozlarni noqonuniy qollash (266,2 milliard som), tekinga xizmat korsatish, ortiqcha asosiy vositalar shaklida soliqqa tortish bazasini kamaytirish va boshqa yollar bilan (994,3 million som) uyushgan jinoiy guruh nazoratidagi xojalik yurituvchi subyektlar va offshor kompaniyalar faoliyatida 2 trillion 91,4 milliard somlik soliqlarni tolashdan boyin tovlash;

jinoiy javobgarlikdan boyin tovlash maqsadida uyushgan guruh nazoratidagi xojalik yurituvchi subyektlar va offshor kompaniyalari faoliyati bilan bogliq hujjatlarni nobud qilish, ularga shikast yetkazish va ularni yashirish.

Ushbu epizodlar boyicha Gulnora Karimovaga Ozbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari (165, 167, 179, 184, 227 va boshqalar) bilan ayblov elon qilingan.

Gulnora Karimovaning ushbu jinoyatlarni sodir etishdagi aybi uyushgan jinoiy guruh azolari N.Sodikov, R.Madumarov, Sh. Sabirov va boshqalarning, guvohlar, jabrlanuvchilarning korsatuvlari, uyushgan guruh nazoratidagi 45 ta xojalik yurituvchi subyektlar va 16 ta offshor kompaniyalar faoliyatini tekshirish materiallari, olingan yozma va ashyoviy dalillar, ekspertiza xulosalari hamda ish boyicha toplangan boshqa dalillar bilan oz tasdigini topgan.

Jinoyat ishlari boyicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.

Bundan tashqari, Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga qoyidagi jinoyatlarni sodir etishga komaklashish holatlari boyicha alohida ish yurituvga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda:

davlat organlari vakolatlarini asossiz ozlashtirgan holda, radiochastota resurslari va yer uchastkalarini noqonuniy realizatsiya qilishda firibgarlik (595 million AQSh dollor yoki 866,7 milliard som), xizmatlarga haq tolashda mobil aloqa operatorlari abonentlaridan qoshimcha tolovlarni asossiz undirish (390 milliard som) yoli bilan ozganing 1 trillion 256,7 milliard somlik mol-mulkini egallash;

turli shaxslarning manfaatlarini ilgari surish uchun uyushgan jinoiy guruhning offshor kompaniyalari hisob raqamiga bonaklar olish (869,3 million AQSh dollar va 29 million yevro), radiochastota va yer uchastkalarini noqonuniy sotish (520 million AQSh dollor), ulushlarni sotish va dividendlarni tolash niqobi ostida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni chet elga olib chiqib ketish (439,6 million AQSh dollar), naqd pul mablaglarini noqonuniy olib chiqib ketish (98 million AQSh dollar), naqd pul tushumlarini inkassatsiya qilmaslik (11,2 million AQSh dollar), eksport qilingan tovarlar va xizmatlar tushumidan majburiy 50% lik sotuvni amalga oshirmaslik (4,6 million AQSh dollar), tovarlarni suniy oshirilgan narxlarda import qilish (129,7 ming AQSh dollar va 45,8 ming yevro) yoli bilan 1 milliard 942,8 million AQSh dollar va 29,1 million yevro miqdoridagi xorijiy valyutani yashirish;

deklaratsiyalarda import qilingan tovarlar miqdorini toliq korsatmaslik va ularning narxini kamaytirib korsatish (386,3 milliard som), olib chiqilgan naqd xorijiy valyutani bojxona nazoratidan yashirish (98 millionAQSh dollar yoki 209,4 milliard som), eksport qilingan mahsulot qiymatini pasaytirib korsatish (11,9 milliard som) yoli bilan jami 607,6 milliard somga bojxona qonunchiligini buzish;

tovarlarni sotish, bajarilgan ishlar va xizmatlardan tushumlarni inkassatsiya qilmaslik (294,9 milliard som), pul mablaglarini noqonuniy naqdlashtirish (278 milliard som) yoli bilan jami 572,9 milliard somga savdo va xizmat korsatish qoidalarini buzish;

hujjatlarni qalbakilashtirish va ulardan uyushgan guruhning jinoiy faoliyatiga qonuniy tus berish maqsadida foydalanish;

turar va noturar obyektlarni, boshqa mol-mulklarni sotib olish, uyushgan jinoiy guruh nazoratidagi offshor kompaniyalar ortasida soxta kontraktlar boyicha pul otkazmalarini amalga oshirish yoli bilan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish.

Ushbu holatlar boyicha G. Karimovaga Ozbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243-moddalari bilan ayblov elon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qollanilgan.

Karimovaga ayblov ish boyicha toplangan dalillar, shu jumladan, uyushgan jinoiy guruh azolari, guvohlar, jabrlanuvchilarning korsatuvlari, uyushgan guruh nazoratidagi 14 ta firma va 16 ta offshor kompaniyalar faoliyatini tekshirish materiallari, olingan yozma va ashyoviy dalillar, ekspertiza xulosalari asosida elon qilingan.

Qayd etilgan 2 ta jinoyat ishi boyicha davlat va fuqarolar manfaatlariga yetkazilgan zararning umumiy summasi 1 trln. 270 mlrd. 200 million som, 1 mlrd. 651,8 million AQSh dollar, 26,1 million yevro (milliy valyutada jami 3 trln. 746,8 million som)ni tashkil etadi.

Tergov materiallari boyicha hozirda 12 ta xorijiy mamlakatlar hududida uyushgan jinoiy guruhning 1 mlrd. 394,1 million AQSh dollar, 63,5 million yevro, 27,1 million funt va 18,5 million frank miqdordagi legallashtirilgan mablaglari aniqlangan, shu jumladan:

Shveysariyada 777,8 million AQSh dollar miqdorida pul mablaglari va Koloni shahrida narxi 18,5 million frank bolgan kochmas mulk (villa);

Shvetsiyada 30 million AQSh dollar miqdorida pul mablaglari;

Buyuk Britaniyada 4,2 million funt miqdorida pul mablaglari, London shahrida umumiy narxi 22,9 million funtlik uy-joylar, kvartiralar va villalar;

Fransiyaning Parij shahrida kvartiralar va Shato de Grussi qasri, Santrope shahrida villa (umumiy narxi 52,5 million yevro);

Latviyada 16,5 million AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari va qimmatli qogozlar, Riga shahrida park hududidagi umumiy narxi 9 million yevro bolgan kongilochar markaz;

Irlandiyada 300 million AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari va qimmatli qogozlar;

Malta orolida narxi 48,8 million AQSh dollar bolgan samolyot;

Germaniyada 2 million yevro miqdoridagi pul mablaglari;

Ispaniyada 82 ming AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari;

Rossiyada 6 million AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari, umumiy narxi 2 million AQSh dollar bolgan Moskva shahri Kamelot turar joy kompleksidagi pentxaus, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 ta kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi;

Gonkongda 67 million AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari, The Arch osmonopar binosida narxi 15 million AQSh dollar bolgan pentxaus;

Birlashgan Arab Amirligida 32 million AQSh dollar miqdoridagi pul mablaglari, 31,5 million AQSh dollar miqdoridagi oltin va oltin sertifikatlari, Dubay shahrida umumiy narxi 67,4 million AQSh dollar bolgan pentxaus, 2 ta villa va 2 ta mehmonxona komplekslari aniqlangan.

Xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy mamlakatlarning vakolatli organlariga tergov organlarining uyushgan jinoiy guruhning yuqorida qayd etilgan aktivlarini xatlash togrisidagi qarorlari yuborilgan.

Hozirgi kunda uyushgan jinoiy guruhning boshqa aktivlarini aniqlash va ularni Ozbekistonga qaytarish boyicha tezkor-tergov tadbirlari davom ettirilmoqda.

Daryoning YouTubedagi rasmiy sahifasiga obuna boling

: admin (28-07-2017, 11:43)
0 (: 0)
. !

!


vote-icon
?

?
( 5) ( 0) ( 3) ( 2)
:
-
:
20 ... -